Lorsqu’une escroquerie implique des cryptomonnaies (faux courtier, plateforme frauduleuse, « retenue de taxes », etc.), une analyse crypto permet de retracer le trajet des fonds sur la blockchain, d’identifier les plateformes de réception (exchanges, mixers, brokers OTC, etc.) et de préparer un dossier probatoire pour la police, la justice et les banques. En clair : c’est l’étape qui transforme vos captures d’écran en preuves techniques exploitables. Les suites (plainte, demandes de gel à une plateforme, action civile ou pénale) s’appuieront ensuite sur ce socle.
Ce que couvre une « analyse crypto »
- Collecte et normalisation des données : Relevés de transactions, adresses publiques, hashes, captures d’écran, e-mails et parcours utilisateur. Objectif : reconstruire une ligne du temps et fixer l’intégrité de la preuve (qui, quand, combien, à quelle adresse).
- Traçage on-chain : Analyse des flux sur la(les) blockchain(s) concernée(s) pour suivre pas à pas vos crypto-actifs depuis l’adresse source jusqu’aux points d’arrivée (exchanges, services, portefeuilles). Les outils de blockchain intelligence (type TRM Labs, Chainalysis, CipherTrace) permettent de visualiser les flux et d’attribuer des entités connues avec des niveaux de confiance documentés.
- Attribution & qualification des contreparties : Identification (lorsqu’elle est possible) de la plateforme de réception pour viser ensuite des demandes de gel ou d’information (KYT/KYC, law enforcement requests) via les canaux appropriés.
- Rapport probatoire structuré : Remise d’un rapport d’analyse détaillé (graphiques, tableaux des transactions, méthodologie et limites), utilisable par la police/la gendarmerie, les parquets et les juridictions. Ce type de livrable est précisément ce que des équipes spécialisées annoncent produire pour soutenir plaintes et procédures.
Quand lancer une analyse crypto ?
- Dès que vous soupçonnez une fraude (faux investissement, “retenue fiscale” inventée, impossibilité de retrait, etc.).
- Avant d’écrire aux plateformes ou de déposer plainte : cela oriente les demandes, cible les IBAN/portefeuilles utiles et accélère les suites procédurales.
- Après des virements bancaires vers des « on-ramps » crypto : l’analyse sert de pont entre le bancaire (virements vers un prestataire) et l’on-chain (où sont partis les fonds ensuite). Des équipes spécialisées démontrent régulièrement, dans des reportages et décryptages publics, comment ce travail technique soutient les actions d’avocats et d’enquêteurs.
Ce que vous recevez concrètement
- Carte des flux (graphe lisible) du point A au point Z.
- Tableau exhaustif des transferts (hash, montants, dates, adresses, services impliqués).
- Attributions documentées (exchanges, services) avec niveaux de confiance et méthodologie.
- Pistes opérationnelles : références de tickets ou de réquisitions possibles, points de contact conformité, pays de compétence probable.
Comment l’analyse aide à « geler » puis à récupérer
- Cibler la bonne plateforme (ou le bon service) au bon moment.
- Ouvrir la voie à une demande de gel conservatoire/conservation de preuve via les canaux adéquats.
- Outiller la plainte et les démarches judiciaires (constitution de partie civile, mesures d’enquête).La presse et les retours d’expérience montrent que la traçabilité on-chain est désormais un levier central dans les dossiers mêlant escroquerie et blanchiment.
Questions fréquentes
Est-ce que l’analyse “voit” l’identité de l’escroc ?
Non. Elle attribue des adresses à des services (plateformes, mixers, etc.) et reconstruit le chemin des fonds. L’identité nécessite ensuite des mesures judiciaires ou des procédures auprès des plateformes.
Et si l’escroc a “mélangé” les fonds (mixers, bridges) ?
C’est anticipé : les outils et la méthodologie évaluent la probabilité et reconstituent des chemins plausibles. Le rapport explique clairement ce qu’on peut affirmer… et ce qui relève d’une inférence.
Combien de temps cela prend-il ?
Tout dépend de la complexité et de la qualité des éléments fournis. Cela peut prendre quelques jours ou quelques semaines pour un rapport formel.
Est-ce reconnu par la police/la justice ?
Oui : les rapports d’analyse blockchain sont utilisés par les forces de l’ordre et les juridictions, et s’insèrent dans une chaîne probatoire (plaintes, réquisitions, commissions rogatoires). Les éditeurs d’outils documentent d’ailleurs ces usages.
Pourquoi confier l’analyse à Willness Partners ?
- Méthodologie forensique (traçage, attribution, conservation de la preuve).
- Intégration juridique : nous transformons l’analyse en pièces utiles aux demandes de gel, aux mises en demeure et à la procédure (civile/ pénale).
- Coordination avec plateformes et autorités, avec un langage et des formats qu’elles attendent.
Vous avez un doute sur un “investissement” ? Parlez-nous en avant tout virement supplémentaire. Une analyse précoce coûte toujours moins cher qu’un rattrapage tardif… et augmente vos chances de récupérer vos fonds.